भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, भारत की अपील पर कार्रवाई

हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। वह पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है। ईडी सूत्रों के अनुसार, चोकसी को शनिवार को पकड़ा गया और वह अब जेल में है। भारत की प्रत्यर्पण अपील पर बेल्जियम अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। ईडी और सीबीआई ने बेल्जियम प्रशासन से मेहुल चोकसी पर कार्रवाई का अनुरोध किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान मुंबई कोर्ट द्वारा जारी दो वारंटों का हवाला दिया। वारंट की तारीखें 23 मई 2018 और 15 जून 2021 थीं। चोकसी की खराब सेहत और अन्य कारणों से उसकी लंबी हिरासत मुश्किल मानी जा रही है।
संभावना है कि मेहुल चोकसी को जल्द ही जमानत मिल सकती है।

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नीरव मोदी के साथ मेहुल चोकसी भी भारत में भगोड़े के रूप में वांछित

मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं। वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प, बेल्जियम में रहते हैं। चोकसी के पास एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता है, जिसे उन्होंने भारत छोड़ने से पहले प्राप्त किया था। अधिकारियों के अनुसार, वह चिकित्सा इलाज के लिए द्वीप राष्ट्र से बाहर गए थे। उनके भतीजे नीरव मोदी भी इसी बैंक धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी हैं। नीरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंदन से चल रही है। चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे, जब कुछ हफ्तों बाद ही पीएनबी घोटाला उजागर हुआ था।

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चोकसी अब भी एंटीगुआ और बारबूडा का नागरिक

एंटीगुआ के विदेश मंत्री ने बताया कि चोकसी इलाज के लिए विदेश में है, लेकिन अभी भी उनका नागरिक है। उन्होंने कहा, भारत और एंटीगुआ सरकार इस मामले में मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया, लोकतंत्र में कानून के नियम होते हैं जिन्हें मानना जरूरी है। मेहुल चोकसी के मामले की कानूनी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि समीक्षा पूरी होने तक इस मामले पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

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2018 में ऋण धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज

2018 में सीबीआई और ईडी ने चोकसी, नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। यह केस मुंबई स्थित पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में ऋण घोटाले को लेकर दर्ज किया गया था। आरोप है कि चोकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स ने बैंक अधिकारियों से मिलीभगत की। उन्होंने एलओयू जारी करवाए और एफएलसी बिना नियमों के बढ़ाया गया। इस धोखाधड़ी से बैंक को बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा।

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नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। सीबीआई ने उनके खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं। ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। 2019 में भारत के अनुरोध पर अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया था।

पीएनबी घोटाले में ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने कई एलओयू जारी किए थे। मार्च-अप्रैल 2017 में 165 एलओयू और 58 एफएलसी जारी किए गए। इनके जरिए 311 बिलों को भुनाया गया था। ये एलओयू और एफएलसी बिना स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के जारी हुए थे। जांच से बचने के लिए इन्हें केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था।

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क्या होता है एलओयू?

एलओयू एक गारंटी होती है जो एक बैंक किसी विदेशी बैंक को अपने ग्राहक की ओर से देता है। अगर ग्राहक ऋण नहीं चुकाता, तो भारतीय बैंक को भुगतान करना पड़ता है। पीएनबी ने एलओयू के जरिए कई विदेशी बैंकों से कर्ज दिलवाया था। इनमें एसबीआई मॉरीशस, इलाहाबाद बैंक हांगकांग और एक्सिस बैंक हांगकांग शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया एंटवर्प और एसबीआई फ्रैंकफर्ट से भी पैसा लिया गया था।

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6,344.97 करोड़ रुपये चुकाने पड़े पीएनबी को

सीबीआई के पूरक आरोप पत्र में यह जानकारी दी गई है। चोकसी की कंपनियों ने एलओयू और एफएलसी के पैसे नहीं लौटाए। इस वजह से पीएनबी को 6,344.97 करोड़ रुपये चुकाने पड़े। ईडी ने मेहुल चोकसी की 2,565.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।

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कैंसर का इलाज करा रहा भगोड़ा

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उसकी गिरफ़्तारी पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि चोकसी बेल्जियम में हिरासत में है। उन्होंने अपील दायर करने और जेल से रिहाई की मांग की बात कही। उनका कहना है कि चोकसी कैंसर का इलाज करवा रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है।

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