किराये के कमरे से बैठे-बैठे करोड़पति बन गया युवा

आगरा में सेंट्रल जीएसटी (CGST) और सेंट्रल एक्साइज टीम ने 134 करोड़ रुपये के जीएसटी फ्रॉड का खुलासा किया है। टीम ने फर्जी फर्मों के व्यापार में एक मॉड्यूल खोला है जो माल की आपूर्ति किए बिना चालान जारी करता है और दूसरों के नाम का उपयोग करके व्यक्तिगत चालू बैंक खातों से पैसा भेजता है।

साथ ही कई अवांछनीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनमें मोबाइल फोन, रबर स्टांप, बैंक पासबुक, चेकबुक और कई फर्मों के लेटर हेड पर छापे गए फर्जी चालानों की प्रतियां शामिल हैं। वहीं, फ्रॉड के निर्माता अक्षय गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षण के दौरान अक्षय ने अपराध करने का कबूल किया है।

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क्या था मॉडस ऑपरेंडी

सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आगरा के आयुक्त कार्यालय ने जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इस रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी (Modus Operandi) का पहला चरण परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों और दोस्तों के पैन और आधार नंबरों का उपयोग करके फर्जी फर्मों का निर्माण करना है. इसके बाद, माल की आवाजाही या आपूर्ति के बिना लेनदेन का एक जटिल नेटव सर्कुलर ट्रेडिंग पूरे रैकेट को चलाता है और प्रत्येक ग्राहक को उनके अनुरोध के अनुसार माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) भेजा जाता है।

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किराये पर रहता था मास्टरमाइंड

बेलनगंज तिकोनिया के भैंरो बाजार में मॉडस ऑपरेंडी का मूल निवासी अक्षय गोयल है। वह कमला नगर में किराये पर रहता था। 227 फर्जी कंपनी बनाकर 134 करोड़ का चूना लगाया। सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर शरद श्रीवास्तव ने बताया कि रैकेट अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और पैन कार्ड से फर्जी फर्म बनाता था। यह भी फर्जी बिलों की बिक्री के बदले में पैसे लेते थे। उनका कहना था कि उन्होंने मिलकर लगभग 227 फर्जी खेती की थी। उसकी जगह 755 करोड़ रुपये से अधिक की आयरन स्क्रैप, सीमेंट, टाइल और मार्बल को कवर करने वाले फर्जी चालान जारी किए गए। उसने भी लगभग 134 करोड़ रुपये की अयोग्य और अवैध आईटीसी जारी की।

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